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则以总议案的表决意见为准

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  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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  2014年,随着改革进入攻坚克难的关键期,宏观经济进入“新常态”,经济增速放缓,下行压力较大。

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  与此同时,医药行业,也随宏观形势进入改革的“深水区”,各项政策改革呈加速态势,外部环境日益复杂。受医保控费、药品招标、新版药品生产质量管理规范(GMP)、新版药品经营质量管理规范(GSP)推进等因素影响,医药行业整体增速放慢。

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  房地产领域,2014年进入下行调整期,房地产开发投资热情明显降温,整体市场成交急剧萎缩,市场观望气氛蔓延。报告期内国家和地方政府适时放松了相关政策,房地产市场逐步“回暖”。但是结构性、区域性供给过剩问题严重,部分二三线城市商品房去化压力较大。

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  2014年,公司坚持“扭亏保盈、持续创新、聚焦主业发展”的经营思路,积极应对外部环境的变化,直面业务发展中存在的问题和压力,树立信心,下力气调整公司产业结构,剥离低效能业务,进一步消灭“亏损源”。坚持效益为先,细化管理,持续变革经营思路和模式,完善团队。结合内控正式实施,优化各项制度、流程,严控经营风险,基本实现了公司年度经营目标。尤其是在优化产业结构、构建长期有效的激励机制方面取得了突破性进展。 内容来自dedecms

  经中国证监会核准,完成了所持北京中关村开发建设股份有限公司90%股权的转让工作。在清除沉重历史包袱的同时,也优化了上市公司的产业结构,为未来发展奠定了基础。经公司2014年第九次临时股东大会审议通过,北京中实混凝土有限责任公司实现了对丰合义浩混凝土(北京)有限公司84.8%股权的收购。这次收购对于在公司业务转型期发挥优势团队作用,稳定上市公司盈利水平,有着重要的意义。更为重要的是,在混凝土业务对外扩张的过程中,完成了北京中实混凝土有限责任公司管理层及核心员工持股,实现了核心团队与公司更紧密的结合。2015年1月29日,丰合义浩混凝土(北京)有限公司股权过户手续已完成工商登记。

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  报告期内,公司实现营业收入30.34亿元,较去年同期减少15.84%,营业成本25.25亿元,较去年同期减少17.27%,期间费用合计44,029.65万元,较去年同期减少6.96%;净利润1,369.70万元,其中,归属于母公司所有者的净利润1,375.09万元,较去年同期增加21,068.10万元。

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  报告期内,哈尔滨中关村开发建设有限责任公司(以下简称:哈尔滨中关村)继续受区域房地产市场低迷的不利影响,销售呈现巨大压力。面对严峻的形势,公司积极调整营销策略,采取“品牌带动品质,品质催生价值”的营销思路,将事件营销与体验式销售相结合,以文化、品质为主线,通过高端文化活动造势并且持续加温市场,使整个项目呈现正面直观的文化内涵,形成有别于竞品项目的清晰的销售理念,社会影响力大大提升。报告期内完成房屋销售合同额1.51亿元,合同现金回款额1.32亿元,各项施工计划进展正常,但库存巨大和资金紧张的矛盾仍然十分突出。

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  报告期内,公司在京存量房产销售实现网签金额2,395.14万元,实现现金回款2,501.54万元,缓解了公司的资金压力。 copyright dedecms

  报告期内,北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环有限)及其主要子公司-北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)根据公司战略,继续对业务模式、管理架构、管控模式进行变革调整,成立了健康品事业部,积极探索有自身特色的“大健康”发展之路,取得了一定的成效。

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  华素制药处方药业务,报告期内面对基药招标不利局面,启动营销模式转型,组建商务/招商团队,细化调整2014年销售政策,鼓励完成挑战指标,重视新产品的市场开拓,同时结合绩效考核,加强过程管理,细化管理要求,经过近半年的试运行基本实现了变革的目标。

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  受广东招标弃标影响,传统主力产品—富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”),报告期内销售收入与去年同期相比下降5.83%。新产品,盐酸贝尼地平片(商品名:“元治”)由于受外部环境和相关政策原因的影响,市场开发进度不甚理想;格列吡嗪分散片(商品名:“元坦”)由于未能进入2012版《国家基药目录》,销售区域受到极大限制,上述两产品报告期内均未达到销售目标。 织梦内容管理系统

  华素制药OTC业务,报告期内面对行业进入低谷的不利局面,积极主动,迎接挑战,对组织架构进行调整,将原归办事处统一管理的商务队伍剥离,成立商务销售线、市场推广线进行垂直管理。同时,完善销售政策,使之更能清晰地体现团队真实的销售能力,也便于考核和管理。经过调整,OTC业务实现了稳中有增的目标,潜力产品—盐酸苯环壬酯片(商品名:“飞赛乐”)销售收入与2013年同期相比增长超过20%。但由于销售节奏不均衡,报告期末一、二级商业库存压力较大。 copyright dedecms

  2014年华素制药研发工作围绕心血管、神经精神、特药领域开展。报告期内,完成新药临床报批项目2项(特药:盐酸羟吗啡酮(原料药及片剂)、心血管:琥珀酸美托洛尔(原料药及缓释片剂)),生产报批项目1项(联苯苄唑(原料药));获得核心工艺技术发明专利授权1项(一种丹参素的合成方法,专利号:3.8);华素制药研发中心连续8年顺利通过北京市级企业技术中心年度再评价。

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  在完成正常经营工作的同时,报告期内,华素制药控股子公司海南华素医药营销有限公司顺利通过新版GSP认证工作,为医药业务的未来发展奠定了良好的基础。

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  报告期内四环有限实现营业收入3.91亿元,净利润4,079.28万元(其中,归属于母公司所有者的净利润3,763.14万元),较上年增长76.40%。

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  山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村),报告期内由山东中关村承建的“山东中关村医药科技产业园”项目一期进展顺利,工程施工基本正常。

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  报告期内,受地铁开工滞后、环保停工等不利因素影响,北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中实混凝土)实现营业收入3.57亿元,实现净利润2,122.84万元,其中,归属于母公司所有者的净利润2,271.08万元,分别较上年降低6.54%、36.30%和34.58%。 dedecms.com

  北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称:中关村建设)受到房地产行业调整影响,报告期内持续亏损。为清除历史包袱,“聚焦”主业,经中国证监会核准,公司2014年12月完成了所持中关村建设90%股权的转让工作。

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  报告期内,北京中关村科贸电子城有限公司(以下简称:科贸电子城)在解决了一层包租历史遗留问题的基础上,通过挖掘潜力,优化场地资源利用,增加可利用的库房和商铺面积等措施实现了经营业绩持续提升。

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  重庆海德实业有限公司(以下简称:重庆海德)针对业绩持续下滑不利态势,进行管理团队调整,推进业务改革,经过努力,业务下滑势头得到了扭转,报告期内各项经营指标均有不同程度的改善和提高。 本文来自织梦

  北京中科泰和物业服务有限公司(以下简称:中科泰和)报告期内本着业务类型近似,整合效果明显的原则,与科贸电子城进行了部分管理职能合并,调整后实现了资源互补,消除了人员及管理成本重复消耗,目前整合效果正逐步显现。 织梦内容管理系统

  本公司与北京中建云霄投资管理有限公司(以下简称:中建云霄)于 2014 年 6 月 12 日签署了《关于北京中关村开发建设股份有限公司之股份转让协议》。本公司将所持中关村建设90%的股权出售给中建云霄,中建云霄按照评估值以现金 521.70 万元受让股权。2014年11月7日,鉴于《股份转让协议》中对过渡期安排的约定和中关村建设经营状况,标的股份的最终交易价格调整为0。 本文来自织梦

  公司于2014年12月12日在北京股权登记管理中心有限公司办理完成中关村建设90%股份的过户手续,并于2014年12月15日在北京市工商行政管理局办理完成中关村建设因本次股东变更修订《公司章程》的备案工作。 本文来自织梦

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 dedecms.com

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2015年度第四次临时会议通知于2015年4月14日以专人送达、电子邮件或传线日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究,形成以下决议: dedecms.com

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号)文件中的要求,董事会同意变更经第五届董事会2013年度第八次临时会议审议通过的“山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标”收购中的收入预测(详见2013年9月26日,公告2013-065号),并积极履行相关义务。 织梦内容管理系统

  本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)与华夏药业集团有限公司(简称:华夏药业)共同投资设立山东华素医药科技有限公司(简称:山东华素,其中华素制药持有其80%股份,华夏药业持有其20%股份),根据华素制药与华夏药业签署的《项目合作协议》(详见2013年1月4日,公告2012-081号),山东华素以1亿元对价向华夏药业购买其所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片(商品名“元治”)、格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标,另外,“盐酸舍曲林片” 药品生产技术若具备赠与所需全部条件,则华夏药业应无条件无偿赠与山东华素。

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  具有证券、期货从业资格的北京中同华资产评估有限公司上海分公司接受山东华素的委托,采用收益法,按照必要的评估程序,对山东华素拟收购华夏药业拥有的无形资产组合事宜涉及的无形资产——“盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片(商品名“元治”)、格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标”的所有权在2013年3月31日的市场价值进行了评估,评估结论如下:

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  于评估基准日,委估无形资产组合—“盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片(商品名“元治”)、格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标”的所有权市场价值为人民币壹亿零肆佰贰拾柒万元。

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  《山东华素医药科技有限公司拟收购华夏药业集团有限公司拥有的无形资产组合价值项目资产评估报告书》(中同华沪评报字(2013)第037号,以下简称《资产评估报告书》,详见公司指定信息披露网址巨潮网)对盐酸贝尼地平片(商品名“元治”)、格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)和“盐酸舍曲林片”(商品名“津得斯”)的未来销售收入做出预测,以下引自《资产评估报告书》: 内容来自dedecms

  本次销售量预测中,2013年4月至12月产品销售量在前三月已完成销售量基础上小幅增长,考虑到委估无形资产产品将委托相关代理商合作进行产品市场推广,并为此制定了相关营销计划,产品最终将采取直控终端和区域分销相结合的模式进行销售。因此,企业预计未来产能得以进一步释放,同时不断的学术市场推广使得行业市场对产品的接受度将进一步上升,2014年及以后年度销售量亦将逐步释放。

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  本次销售单价预测中2013年4月至12月产品平均单价按评估基准日委估无形资产现行的市场平均价格确定,2014年及以后年度,各无形资产产品的价格波动趋势将维持基准日产品价格趋势,预计盐酸贝尼地平片、格列吡嗪分散片价格将小幅上升,盐酸舍曲林片将小幅下降,但之后将稳定在一定水平。 copyright dedecms

  将上述各年度产品销售数量乘以平均销售单价即可得到各年度无形资产产品销售收入。具体预测数据见下表: 单位:人民币万元

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  本次评估假设评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变化和波动,如经济危机、恶性通货膨胀等因素;

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  本次评估假设资产使用者的经营业务合法并持续有效经营,同时不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营,被评估资产现有用途不变,在预测期内合法使用并能实现预期收益。

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  2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明: 内容来自dedecms

  (1)低价药目录的出台,使全国各省招标进程明显延迟,甚至几近停滞,为此国家卫生和计划生育委员会?发文要求各省在2015年6月前完成新一轮的药品招标。从目前形势分析,即使各省按照卫计委要求于今年上半年完成招标,比按原招标周期的预期计划也将延迟1年左右时间,元治做为公司战略品种进行市场开发,与招标周期密切相关,同时元治又属于低价药目录,与新一轮招标的关联度尤为显著,这种市场影响的滞后效应将向后传导1-2年。

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  解释:2014年之前被医药行业公认为“招标大年”,医药企业普遍对此充满期待,原因在于部分省份几年内未曾招标,对新上市品种和原有产品市场基础一般的医药企业,均希望通过新一轮招标寻求突破口,为后续产品开发创造先决条件。2014年5月8日国家发展和改革委员会公布了《低价药品目录清单》,共涉及533个品种1154个剂型,之后国家卫生计生委等八部委陆续《关于印发做好常用低价药品供应保障工作意见的通知》(国卫药政发[2014]14号)等相关指导性文件,总体指导思想是鼓励各级医院优先使用低价药物。实际上低价药目录最重要意义在于希望能够打破了政府统一招标的冰山,低价药可以不定价不招标,由医疗机构和医药企业网上直接交易,这是未来市场化取向的很好趋势,虽然很多地方不愿意打破,但这是一个趋势。若干项政策跟进低价药政策,急救抢救药品和用量小的产品,取消招标,直接挂网。妇科、儿科药也将照此管理,特殊用药、紧缺用药等也都不需要国家统一招标,所以说低价药清单的政策贡献很大。但低价药清单从另一个侧面看,对原定的招标进程产生了很大影响,全国各省(市)对此项政策均非常谨慎,由于缺乏市场操作经验,市场观望情绪凝重,原计划进行的基药/非基药招标进展缓慢,进度远远低于市场预期,到目前为止,有近半省份开启了新一轮的药品招标,安徽、湖北、甘肃等省陆续公布了中标或拟中标结果。基于上述情况,卫计委文件要求各省在2015年6月前完成新一轮的药品招标,预计在接下来的时间里各省将加快招标进程。 织梦内容管理系统

  按医疗行业常规市场操作,每逢一轮招标后,各大主要医疗机构将对医院药品目录进行重新梳理,剔除临床使用量不好的品种,同时引进一批临床需要迫切、药品作用机理新颖、创新型药物等具有市场优势的品种,由于招标进程的滞后,影响元治产品在终端医疗机构的开发速度,目标医院覆盖率提升缓慢。 织梦内容管理系统

  (1)元坦未能进入2012新版520《国家基本药物目录》,而该产品市场定位只适合于在二级以下中低端医疗机构使用,基药政策的影响将对产品市场将产生重大影响。 dedecms.com

  (2)国家基本药物目录每三年更新一次,按时间估算,2015版国家基本药物目录理论上应在2016年5月公布,即使元坦进入2015版国家基本药物目录,要参加各省之后进行的招标后,进入市场销售的时间也将是2017年以后的事情了。

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  解释:元坦原属于2009版307《基本药物目录》用药,但未能进入2012新版520《国家基本药物目录》,而格列吡嗪平片、缓释片、控释片等其它剂型悉数进入新版目录。目前绝大部分省区已停止执行2009版307 《基本药物目录》,产品市场销量下滑明显。 copyright dedecms

  磺脲类药物已在临床应用40年,格列吡嗪为第二代磺脲类药物,它通过与胰岛细胞膜表面特异性受体结合而刺激胰岛素分泌,只适用于尚存在一定数量有功能胰岛P细胞的病人,是二型糖尿病病人开始用药治疗的合理选择,产品使用面相对较窄,只适合于在二级以下中低端医疗机构使用,基药(低价药)政策的影响将对产品市场将产生致命影响。 织梦内容管理系统

  目前尚未完成基药招标的省区:天津、广西、重庆、河南、湖北等少数省区,元坦基本处于过渡期基药,市场观望情绪亦很凝重。

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  1、盐酸贝尼地平片(商品名“元治”)受全国招标进度延迟的影响延迟1年,故此变更后的元治收入比《资产评估报告书》中收入预测相应延迟一年;

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  2、格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)未能进入新版520《国家基本药物目录》,故此变更后元坦不再承诺收入预测。 织梦好,好织梦

  变更后的收入预测内容符合公司发展战略,元治、元坦和津得斯作为公司2015年度非公开发行股票预案中的重要投资项目—“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设”,山东华素拟斥资9,422.04万元建设包括固体制剂车间、原料药车间、仓库、综合楼及纯化水系统的装修净化工程,生产设备及检验仪器的采购。项目建成达产后,将增加盐酸贝尼地平片(商品名“元治”)的产能10,911.36万片(其中包括2mg规格的3,968.64万片,4mg规格的3,744.00万片,8mg规格的3,198.72万片),格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)的产能4,262.40万片,盐酸舍曲林片(商品名“津得斯”)的产能386.40万片,变更后的收入预测不存在履行能力障碍。

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  对策:公司将加强对相关单位和人员的管理、完善绩效考核制度,将销售指标分解到最低业务单元,责任落实到人。 本文来自织梦

  我们认为变更收购资产中收入预测的方案合法合规、符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。变更承诺事项的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会、监事会对该议案的表决程序符合相关法律、法规规定和《公司章程》的规定,同意将变更承诺方案提交股东大会审议。

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  此议案尚需提交2014年度股东大会审议。公司2014年度股东大会召开的具体日期等有关事宜,详见公司同日公告2014-024号。

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  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届监事会2015年度第一次临时会议通知于2015年4月14日以专人送达、电子邮件或传线日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真研究,形成以下决议: 内容来自dedecms

  监事会认为变更收购资产中收入预测的方案合法合规、符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。变更承诺事项的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律、法规规定和《公司章程》的规定,同意将变更承诺方案提交股东大会审议。

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2015年4月9日以专人送达、电子邮件或传线日会议在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦会议室如期召开。会议应到董事9名,现场实到董事7名,其中,董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议,签署书面表决意见并委托陈萍董事代为投票; 董事邹晓春先生因公务原因未出席会议,签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票。 copyright dedecms

  会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

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  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润13,750,904.01元 。根据《公司章程》第200条规定:“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2005年度、2013年度出现较大数额的亏损,2014年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。 织梦好,好织梦

  董事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司内控制度具有合法性、合理性和有效性,内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的,有力促进了公司规范运作,保证了公司生产经营活动有序进行。

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  经审计,2014年公司实现合并营业收入:30.34亿元,净利润:1,369.70万元,其中,归属于母公司所有者的净利润1,375.09万元。 本文来自织梦

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年5月13日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。 内容来自dedecms

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年5月12日(周二)下午15:00至2015年5月13日(周三)下午15:00期间的任意时间。

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  2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。

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  2013年,本公司之控股公司山东华素医药科技有限公司以1亿元对价向华夏药业集团有限公司购买其所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片(商品名“元治”)、格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标,另外,“盐酸舍曲林片” 药品生产技术若具备赠与所需全部条件,则华夏药业应无条件无偿赠与山东华素。该事项已经第五届董事会2013年度第八次临时会议及2013年第四次临时股东大会审议通过(详见2013年9月26日,公告2013-063、065号;2013年10月16日,公告2013-068号)。

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  2013年9月26日,公司于指定信息披露网站巨潮网()披露具有证券、期货从业资格的北京中同华资产评估有限公司上海分公司出具的《山东华素医药科技有限公司拟收购华夏药业集团有限公司拥有的无形资产组合价值项目资产评估报告书》,该评估报告书对盐酸贝尼地平片(商品名“元治”)、格列吡嗪分散片(商品名“元坦”)和“盐酸舍曲林片”(商品名“津得斯”)的未来销售收入做出预测。根据监管机构相关要求,公司2013年度报告中对元治、元坦、津得斯的收入完成情况披露如下: 织梦好,好织梦

  公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明:

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  2014年度元治、元坦、津得斯收入完成了相应收入预测的55.45%,其中:元治、元坦未完成收入预测。 织梦内容管理系统

  (1)元坦未能进入2012新版520《国家基本药物目录》,而该产品市场定位只适合于在二级以下中低端医疗机构使用,基药政策的影响将对产品市场将产生重大影响。 本文来自织梦

  (2)国家基本药物目录每三年更新一次,按时间估算,2015版国家基本药物目录理论上应在2016年5月公布,即使元坦进入2015版国家基本药物目录,要参加各省之后进行的招标后,进入市场销售的时间也将是2017年以后的事情了。

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  鉴于上述原因,2014年度元治、元坦未能完成相应收入预测。公司相关部门克服困难,2014年度元治、元坦、津得斯收入同比实现了6.88%的增长。公司拟变更原收入预测,已经第五届董事会2015年度第四次临时会议及第五届监事会2015年度第一次临时会议审议通过,提交2014年度股东大会审议(详见同日公告2015-020、021号)。 内容来自dedecms

  公司对元治和元坦收入预测与2014年度实际完成业绩相差较大事项深感自责,特向广大投资者致以诚挚歉意!

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  公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢,公司董事会对此次未能完成收入预测给投资者带来的不便之处再次诚恳致歉,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

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  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 dedecms.com

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2015年4月9日以专人送达、电子邮件或传线日会议在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦会议室如期召开。会议应到监事3名,现场实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:

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  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润13,750,904.01元 。根据《公司章程》第200条规定:“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2005年度、2013年度出现较大数额的亏损,2014年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。 dedecms.com

  监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

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  经审计,2014年公司实现合并营业收入:30.34亿元,净利润:1,369.70万元,其中,归属于母公司所有者的净利润1,375.09万元。 dedecms.com

  经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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  公司定于2015年5月13日(周三)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。 本文来自织梦

  3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年5月13日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

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  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年5月12日(周二)下午15:00至2015年5月13日(周三)下午15:00期间的任意时间。 本文来自织梦

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 内容来自dedecms

  (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日(周三)。 织梦好,好织梦

  即2015年5月6日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

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  2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。 dedecms.com

  第1-7项议案内容及通报事项详见同日公司下列公告:《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2015-022)、《第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2015-023)、《2014年年度报告》(公告编号:2015-025)、《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-026); copyright dedecms

  第8项议案内容详见《第五届董事会2015 年度第三次临时会议决议公告》(公告编号:2015-019);

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  第9项议案内容详见同日公司下列公告:《第五届董事会2015年度第四次临时会议决议公告》(公告编号:2015-020)、《第五届监事会2015年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2015-021)。 织梦内容管理系统

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。 织梦好,好织梦

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。 dedecms.com

  一号家居网连云港分公司员工左先生告诉记者一号家居网连云港门店已经基本属于倒闭关门的状态,不仅是客户的装修工程没有完成,员工的工资从2017年底就开始被拖欠,目前他们也无法联系到总部的负责人,同时每天被大量客户追着要求解决问题,非常无奈。

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  3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处(邮政编码:100081)。 内容来自dedecms

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。 内容来自dedecms

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年5月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2015年5月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

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  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”; dedecms.com

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 本文来自织梦

  兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

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